Una compañía oscura registrada en Holanda, Glliding Ltd Amsterdam, afirmó este jueves en una carta enviada al Ministerio de Economía rumano que Dan Diaconescu dispone de 46 millones de euros en una cuenta de la entidad financiera HSBC en los Países Bajos para adquirir el combinado Oltchim, explicó la televisión Romania TV.

"Le confirmamos que Dan Diaconescu dispone de una suma de 46 millones de euros en una cuenta del HSBC Holanda", señala la nota dirigida al Ministerio, donde aparece en la copia el nombre de la firma rusa DIP SOVGroup LLC Moscú, que tiene negocios con el estado ruso.

"Precisamente, se trata de una empresa privada que desarrolla la actividad comercial de una institucion del estado ruso denominada IEERI y que se halla bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo y Comercio con el objetivo de llevar a cabo proyectos económicos en Rusia y en los países de alrededor como Ucrania, República Moldavia y Rumania", según la fuente.

La entidad bancaria HSBC no ha confirmado la información pero tampoco ha negado la existencia del dinero atribuido a Diaconescu.

La única información que se tiene de la empresa holandesa menciona que se dedica a la compra y venta de materiales para aslfato.